Daniela Ferrari, abogada, defensora junto a Axel Aurich de dos denunciantes a nivel local de la estafa piramidal que incluye a las plataformas «RainbowEx», “Rainbow Exchange” y/o “Knight Consortium”.
«Desde hace algunos días ya se venían asesorando, muchos otros aún no quieren denunciar por temor o amenazas. Estamos trabajando con cautela. Ayer ingresaron dos denuncias a nivel local y en función de eso se abrió la etapa de investigación preparatoria y empezaremos a trabajar en conjunto con la fiscalía» expresó Ferrari.
Y agregó: «Las personas denunciadas son organizadores… esto es un hilito para empezar a tirar para arriba. Se habla de 3000 personas dentro del grupo. Hay una persona que puso 10.000 dólares, por ejemplo. Es una estafa, una asociación ilícita que no está autorizada ni hablada. Estamos hablando de un delito muy groso que puede desatar otros delitos, como lavado de activos».
La letrada detalló que anoche les solicitaron el depósito de 88 dólares para destrabar la plataforma, «es un ardid, un engaño». «Hemos pedido inhibición de bienes entre otras cosas. Las personas que se constituyan en querellantes podrán pedir sus indemnizaciones. Hay delitos financieros en donde está comprometido el ámbito federal: estamos hablando de estafa, defraudación, delitos financieros y asociación ilícita. Para configurarse la asociación ilícita necesitas más de 3 miembros, por lo tanto los implicados son más de tres personas» concluyó.
Una semana atrás, ante las denuncias médiaticas y el trabajo de oficio de la justicia a nivel nacional por este caso, los organizadores enviaron un mensaje en la noche del martes 8, avisando a sus integrantes que por unos catorce días no se iba a poder retirar el dinero ya que se encontraban presentando los documentos correspondientes.
Los inversores a nivel local -unas 1800 personas- relatan que dentro de un grupo de Telegram, entre las 21 y las 22 horas de cada día, se te brinda datos o información sobre en que criptomoneda invertir y luego cuando vender. Las transacciones se realizan en la moneda dólar a través de la app de trading. Los nuevos “socios” o la mayoría de ellos, firman un contrato en que se comprometen a entregar el 5% de las ganancias. La propuesta es más que tentadora ya que se da entre un 1 y un 2% de ganancias diarias.
En paralelo, se ha conformado una fundación que realiza donaciones y beneficiencia, que tendría relación directa con la empresa, a nombre de varios vecinos conocidos de Alta Gracia.
La cúpula de esta organización, a nivel local, participó hace menos de un mes en un encuentro en Buenos Aires (donde dos actores polacos fueron presentados como directores de marketing) y se preparaban para asistir a otro en New York.